Dupla da Nova Inglaterra acusada de buscar fraudulentamente empréstimos para alívio de coronavírus

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Preso algemado

Algumas pessoas. Tentar sobreviver a uma pandemia global não é suficiente para eles. Eles têm que ir e violar a lei também.

Não estou falando sobre desafiar a ordem de fechamento de um estado ou vender máscaras faciais abaixo da média.

Não, dois empresários da Nova Inglaterra esta semana se tornaram os primeiros indivíduos a serem presos e acusados ​​de fraude em conexão com o Paycheck Protection Program (PPP). O programa de assistência a pequenas empresas foi criado como parte da Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica de Coronavírus (CARES) para ajudar as empresas que enfrentam dificuldades devido aos efeitos do vírus.

David A. Staveley, de Andover, Massachusetts, e David Butziger, de Warwick, Rhode Island, são acusados ​​de conspirar para obter mais de meio milhão em empréstimos perdoáveis ​​de PPP garantidos pela Small Business Administration (SBA).

Como parte dos supostos pedidos falsos, os promotores federais dizem que a dupla alegou ter dezenas de funcionários ganhando salários em quatro entidades comerciais diferentes. De fato, dizem funcionários, nenhuma empresa tinha trabalhadores.

Trabalhando juntos para obter dinheiro COVID-19: A queixa federal apresentada na terça-feira, 5 de maio, acusa oficialmente Staveley, 52, e Butziger, 51, de conspiração para fazer declarações falsas para influenciar a SBA e conspiração para cometer fraude bancária. Staveley também é acusado de roubo de identidade agravado e Butziger é acusado de fraude bancária.

No geral, de acordo com as autoridades, o par supostamente procurou empréstimos fraudulentos de alívio de coronavírus, totalizando US $ 543.881.

“Todo dólar roubado do Programa de Proteção ao Pagamento é pago às custas de funcionários e proprietários de pequenas empresas que estão trabalhando duro para passar por esses momentos difíceis”, disse o procurador-geral assistente Brian A. Benczkowski, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em comunicado anunciando as acusações.

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A boa notícia neste caso, dizem autoridades federais, é que os supostos criminosos não receberam os empréstimos que procuravam.

Financiamento de empréstimos falsos: De acordo com documentos não lacrados em 5 de maio no Tribunal Distrital dos EUA em Providence, Rhode Island, os pedidos de empréstimo fraudulentos eram para pagar funcionários de empresas que os dois homens não operavam antes do início da pandemia da COVID-19 e que não tinham funcionários assalariados.

Uma alegada instância de fraude era pagar funcionários de uma empresa que o requerente do empréstimo não possuía.

Staveley e Butziger discutiram por e-mail a criação de pedidos de empréstimos fraudulentos e documentação de apoio para buscar empréstimos especiais para PPP garantidos pela SBA.

Empresas de alimentos falsificados: Staveley é acusado de buscar mais de US $ 438.500 para ajudar a pagar dezenas de funcionários em três restaurantes que ele possuía, dois em Rhode Island e um em Massachusetts. Os investigadores dizem que um dos restaurantes de Rhode Island e o vizinho Bay State não estavam abertos antes do início da pandemia do COVID-19, no momento em que os pedidos de empréstimo foram submetidos ou a qualquer momento depois.

Além disso, de acordo com as acusações, Staveley não possuía ou desempenhava nenhum papel no segundo restaurante de Rhode Island, para o qual estava buscando ajuda financeira.

Empresa inexistente: Butziger é acusado de apresentar um pedido de um empréstimo de US $ 105.381 SBA PPP para uma entidade que ele alegou possuir. Registros judiciais mostram que, em documentos de empréstimo arquivados no banco e em uma ligação telefônica com um agente secreto do Federal Bureau of Investigation, que se apresentava como um oficial de conformidade bancária, Butziger alegou que sua empresa tinha sete funcionários em período integral, inclusive ele próprio.

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O Departamento de Receita do Estado de Rhode Island, no entanto, forneceu informações ao IRS que mostravam que a agência tributária estadual não tinha registros de salários de funcionários jamais pagos em 2020 por Butziger ou sua empresa.

“Defraudar um programa do governo projetado para fornecer assistência financeira a pequenos empresários durante a pandemia de Coronavírus equivale a tirar dinheiro diretamente dos bolsos daqueles que mais precisam”, disse Kristina O’Connell, agente especial de investigação criminal do IRS.

Esforço da equipe federal: A descoberta e o desmantelamento da suposta conspiração foram uma investigação de várias agências que incluiu oficiais do escritório de Rhode Island do Departamento de Justiça, do escritório de campo do FBI em Boston, da unidade de investigação criminal do IRS e dos escritórios do inspetor-geral da SBA e da Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC).

As acusações marcam o que poderia ser a primeira de muitas ações criminais semelhantes, à medida que os programas de ajuda COVID-19 continuam.

“Dezenas de milhões de americanos perderam o emprego e tiveram suas vidas jogadas no caos por causa da pandemia de coronavírus. É inaceitável que alguém tente roubar um programa destinado a ajudar os americanos que trabalham duro a continuar sendo pagos para poderem se alimentar. suas famílias e pagam algumas de suas contas “, disse o procurador dos EUA Aaron L. Weisman, do distrito de Rhode Island.

Weisman observou que o procurador-geral dos EUA instruiu todos os escritórios a tornar a investigação e a acusação de crimes relacionados ao coronavírus e ao COVID-19 uma prioridade máxima “e estamos fazendo exatamente isso”.

Joseph R. Bonavolonta, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Boston ecoou esse sentimento e intenção.

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As prisões de Staveley e Butziger “devem servir de aviso a outros de que o FBI e nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei perseguirão agressivamente atores ruins como eles que estão utilizando a pandemia do COVID-19 como uma oportunidade de cometer fraudes”, disse Bonavolonta.

Reserve-os, Dano: Esperemos. E vamos torcer para que tenham sucesso.

Os donos de pequenas empresas já estão tendo dificuldades para manter suas empresas funcionando e agora manobrando o labirinto de PPP. Definitivamente, eles não precisam competir com bandidos pelos fundos escassos.

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